Публічне управління: термінологічний словник

Система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ - множина суб’єктів фінансового моніторингу та інших державних органів, які за допомогою встановлених законодавством повноважень, форм і методів контрольно-наглядової діяльності здійснюють заходи адміністративно-правового, фінансово-правового, кримінально-правового, оперативно-розшукового характеру, що надають можливість виявляти, перевіряти та розслідувати злочини, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

© Сокіл В.В.