Типовими слідчими ситуаціями є такі:
– інформація про злочин була отримана оперативним шляхом;
– заяви юридичних осіб;
– інформація про злочин отримана з матеріалів, наданих податковою інспекцією;
– інформація про злочин надійшла внаслідок розслідування іншого злочину.
Під час формування слідчих версій слід пам’ятати таку закономірність: чим менше інформації, тим більше версій, які доведеться розробляти і відпрацьовувати. Тому результатом будь-якої недбалості у ході здійснення слідчим первинних перевірочних дій є втрачений час і упущення можливостей в процесі доведення.
Методика формування версій під час отримання повідомлення про вчинення цього виду злочину, відповідно й визначення основних напрямів розслідування та збирання доказової інформації, передусім повинна ґрунтуватися на принципах законності, всебічності та об’єктивності.
Отже, типові слідчі версії доцільно розглядати з позиції системної класифікації.
Загальні версії щодо усієї події, яка трапилась:
1) було вчинено злочин – протидія законній господарській діяльності;
2) надійшло свідомо неправдиве повідомлення або неправдиві покази про вчинення злочину;
3) ознаки злочину – відсутні і вчинено інший злочин або адміністративне правопорушення.
Типові слідчі версії:
1) злочин вчинено фізичною особою або зареєстрованою як підприємець;
2) злочин вчинено з використанням підставної юридичної (фізичної) особи;
3) злочин вчинено організованою злочинною групою.