Типовими слідчими ситуаціями є такі:

- інформація про злочин була отримана оперативним шляхом;

- заяви юридичних осіб;

- інформація про злочин отримана з матеріалів, наданих податковою інспекцією;

- інформація про злочин надійшла внаслідок розслідування іншого злочину.

Під час формування слідчих версій слід пам’ятати таку закономірність: чим менше інформації, тим більше версій, які доведеться розробляти і відпрацьовувати. Тому результатом будь-якої недбалості у ході здійснення слідчим первинних перевірочних дій є втрачений час і упущення можливостей в процесі доведення.

Методика формування версій під час отримання повідомлення про вчинення цього виду злочину, відповідно й визначення основних напрямів розслідування та збирання доказової інформації, передусім повинна ґрунтуватися на принципах законності, всебічності та об’єктивності.

Отже, типові слідчі версії доцільно розглядати з позиції системної класифікації.

Загальні версії щодо усієї події, яка трапилась:

1) було вчинено злочин - протидія законній господарській діяльності;

2) надійшло свідомо неправдиве повідомлення або неправдиві покази про вчинення злочину;

3) ознаки злочину - відсутні і вчинено інший злочин або адміністративне правопорушення.

Типові слідчі версії:

1) злочин вчинено фізичною особою або зареєстрованою як підприємець;

2) злочин вчинено з використанням підставної юридичної (фізичної) особи;

3) злочин вчинено організованою злочинною групою.